La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
No obstante, deben preverse exenciones de la obligación de notificación en lo que respecta a la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Por tanto, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el profesional del Derecho esté implicado en el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueamiento de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el profesional del Derecho sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”.
Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.
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Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad legal, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.
Se trataría de casos en los que siendo legítimas las operaciones realizadas, la negligencia del obligado a controlarlas permite o favorece una acción de blanqueo.
El blanqueo de capitales es un delito que consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes procedentes de un delito previo, cometido por el mismo sujeto o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para ocultar su procedencia ilegal y que así parezca que tienen un origen legal, o ayudar al responsable del delito.
Algunos de los principales implicados en esta trama prison son el propio Sito delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
El afloramiento de cantidades de dinero de cierta importancia, respecto del que no se have a peek here ofrece suficiente justificación
El arrestado vivía en Parla, casado, trabaja en una tienda de ropa y fue acusado de pertenecer a una organización que utilizaba, presuntamente, una purple de empresas pantalla para facturar con exención de IVA en negocios vinculados a los casinos y casas de apuestas on the net.
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La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.
Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.